Новости Оскола » Blog Archives » Против отмывания доходов
Электронная версия газеты Новости Оскола

« ПредыдущаяСледующая »

Против отмывания доходов

17.09.2020

Федеральным законом №208-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Принятый закон уточняет перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю в связи с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Также определены особые правила представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о таких операциях.
Закон увеличил со 100 000 руб. до 200 000 руб. размер операций, по которым не проводится идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 2000 000 (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Я.И. Попова, помощник прокурора, юрист 1 класса

Рубрики: Актуально   |   Наверх

Комментариев пока нет.

Оставьте комментарий. Комментарий будет опубликован после проверки модератором. Это займет некоторое время.