« Предыдущая—Следующая »

Не состояли на учете

Старооскольской прокуратурой города в декабре проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом в деятельности агентства недвижимости «Тарбо» выявлены существенные нарушения действующего законодательства.
В ходе проверки установлено, что агентство недвижимости «Тарбо» осуществляет операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Вместе с тем агентство недвижимости, в нарушение требований действующего законодательства, на учете в территориальном органе Росфинмониторинга не состоит, правила внутреннего контроля в организации не разработаны, лица, ответственные за их соблюдение, не назначены.
В соответствии с пп. «д» п.2 Постановления Правительства РФ №58 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы», постановке на учет в территориальном органе подлежат организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой города в адрес руководителя агентства недвижимости внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. В настоящее время представление находится в стадии рассмотрения. Кроме того, в отношении руководителя агентства недвижимости «Тарбо» прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Я.И. Попова, помощник прокурора, юрист 1 класса

Обсуждение закрыто.