« Предыдущая—Следующая »

Обналичили

Старооскольской городской прокуратурой проведена проверка законности использования средств материнского (семейного) капитала (МСК), в ходе которой установлено, что с 11.04.2019 г. по настоящее время неустановленными лицами, действующими по предварительному сговору, совершено хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем обналичивания МСК.
Из Старооскольского Управления в Отделение Пенсионного фонда по Чеченской Республике запрошены выплатные дела по материнскому капиталу для последующего распоряжения средствами МСК на территории Чеченской Республики. Шесть заявлений о запросе и о распоряжении средствами МСК поданы от доверенных лиц. При этом все владельцы сертификатов, дела которых запрошены, направляют материнский капитал на погашение займов, выданных кредитными потребительскими кооперативами якобы на строительство индивидуальных жилых домов на территории Чеченской республики.
Владельцы сертификатов на МСК, заведомо зная о том, что его средства могут быть израсходованы только целевым способом, в том числе на улучшение жилищных условий, с целью хищения денежных средств путем обмана, а именно создания видимости строительства жилья на территории Чеченской республики, при помощи неустановленных лиц заключали фиктивные договоры купли-продажи земельного участка. После оформления фиктивных сделок владельцам сертификата на МСК неустановленными лицами, занимающимися оформлением документов, передавались денежные средства в размере части МСК, остальные денежные средства были указанными лицами похищены.
В сентябре 2019 года в старооскольское Управление Пенсионного фонда (УПФ) поступил запрос о предоставлении выплатного дела из ОПФР по Чеченской Республике в отношении жительницы Старооскольского округа, имеющей сертификат на материнский капитал. УПФ направило дело в Чеченскую республику. В конце сентября средства МСК в полном объеме перечислены в ОПФР по Чеченской Республике на погашение займа, выданного на строительство индивидуального жилого дома.
В своем объяснении вышеуказанная оскольчанка пояснила, что после рождения второго ребенка ей был вручен сертификат на сумму 457 000 рублей. В августе 2019 года у нее возникли финансовые трудности, в связи с чем она через Интернет стала искать возможность его обналичить и нашла сайт, на котором имелась информация о помощи в обналичивании сертификата МСК. Женщина связалась по указанному номеру телефона с неустановленными лицами, которые пояснили, что обналичивание сертификата будет выглядеть как вклад в строительство на территории Чеченской республики, что эта сделка будет фиктивной и часть денежных средств материнского капитала будет направлена на оплату услуг по его обналичиванию, суммы в разговоре определены не были.
Неустановленные лица предложили владелице сертификата оплатить перелет в Чеченскую республику для оформления необходимых документов, на что последняя отказалась. На следующий день после разговора к владелице сертификата из Курска приехал представитель группы неустановленных лиц и сообщил, что привез пакет необходимых для обналичивания средств документов. После подписания и передачи владелицей сертификата всех необходимых документов ей заплатили 80000 рублей наличными и в этот же день 100000 рублей перевели на банковскую карту. Женщина пояснила, что использовала полученные средства на погашение имеющихся кредитных задолженностей. Остальная сумма материнского капитала осталась у неустановленных лиц, оформлявших фиктивную сделку. Вкладывать средства материнского капитала в строительство на территории Чеченской республики она не планировала, ее целью было получение наличных денежных средств. Аналогичным образом поступили еще несколько владелиц сертификатов.
Таким образом, прокуратурой было установлено, что владелицы сертификатов совершили хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации при получении социальной выплаты, установленной законом, причинив тем самым Российской Федерации ущерб на cумму не менее 1200000 рублей.
По результатам проведенной проверки Старооскольской городской прокуратурой вынесено постановление о направлении материалов проверки в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ.

Е.И. Терских, помощник Старооскольского городского прокурора, юрист 1 класса

Обсуждение закрыто.